Chieti. La Guardia di finanza di Ortona a seguito di un controllo, ha appurato l’evasione fiscale totale del proprietario di un’attività di noleggio di veicoli senza conducente.
L’evasione fiscale per oltre 1 milione di euro, è stata posta in essere attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, che ha portato alla denuncia di 14 persone all’autorità giudiziaria competente, ritenuti responsabili, a vario titolo, di truffa.
I militari hanno accertato, che l’uomo ha percepito indebitamente contributi pubblici, finalizzati alla promozione della medesima attività di noleggio in uno Stato estero, anche mediante la creazione di un sito web e-commerce, per 320mila euro ed effettuato ulteriori richieste per la somma di 380mila euro di cui, grazie all’intervento delle fiamme gialle ortonesi, ne è stata impedita l’erogazione.
Il modus operandi illecito era finalizzato alla commissione del delitto di truffa aggravata poiché il “dominus”, mediante l’utilizzo di bilanci alterati dall’apposizione di ricavi mai conseguiti, ma attestati da fatture per operazioni inesistenti, creava artatamente le condizioni per ottenere i finanziamenti pubblici non spettanti.
Oltre alla segnalazione all’autorità competente dei responsabili, è stata inoltrata apposita richiesta per il recupero delle somme illecitamente percepite all’Ente preposto.
È stato anche riscontrato, l’incasso di somme eccedenti il limite previsto per la circolazione dei contanti, con conseguente irrogazione di sanzioni nei confronti di tre soggetti, pari a complessivi 92.000 euro.